大學生迷上賭博3月欠下40余萬 高利放貸偽裝成民間借貸
小王是四川省內某大學的一名大學生,因迷上賭博,喜歡高消費,多次通過網貸平臺找人頻繁借錢,后經過借貸人多次“轉貸”,3個月后,小王再也無力償還,最后寫下35萬欠條。
據辦案民警介紹,事后,犯罪嫌疑人更是利用虛假借款協議和銀行資金走賬流水等,將高利放貸偽裝成民間借貸,向法院提起民事訴訟,逼迫小王還債,不過小王自稱,自己實際上拿到手的錢,不到10萬元。
5月17日,紅星新聞記者從四川南充順慶警方獲悉,小王家人報案后,南充市區兩級公安機關迅速成立專案組開展深入調查,一舉抓獲犯罪嫌疑人5人,打掉該“校園貸”團伙。
大學生沉迷賭博
陷入“校園貸”
小王是四川省某大學學生,2017年9月,因沉迷賭博,又喜歡高消費,小王便想到了“校園貸”。
后經人介紹,小王聯系上網絡放貸人夏某某,夏某某一聽小王是在校大學生,在對小王的身份信息和家庭住址進行核實后,很快給小王放貸2000余元,并要求小王承擔30%周息的高額利息,雙方隨后簽訂了虛假的借款協議。之后,為了賭博以及個人揮霍,小王又找到夏某某多次借錢。
辦案民警介紹,2017年11月,借貸產生的高額利息讓毫無經濟來源的小王無力還款。之后,夏某某為了保障自己的利益,將小王“轉單”給同伙陳某某,示意小王從陳某某處以高額利息借款,還清之前的債務“平賬”。其后,陳某某又用同樣的手法將小何“轉單”給團伙成員李某某、劉某某。
2017年12月,夏某某等人拿著虛假借款協議向小王的父母催債,在賓館內脅迫小王寫下35萬余元的欠條,并準備將小王在網上平臺的借款信息清除恢復其貸款信用,讓其繼續其他網貸平臺借款還債。
截至到2017年12月,短短3個時間,小王已負債40余萬。
2018年3月,犯罪嫌疑人劉某某利用虛假借款協議和銀行資金走賬流水等,將高利放貸偽裝成民間借貸,向法院提起民事訴訟,逼迫小王還債。
小王事后告訴辦案民警,其欠下的40余萬債務,自己實際上拿到手的不到10萬元。2018年4月16日,小王及其家人到公安機關報案,警方當天即立案展開偵查。
網貸騙局套路滿滿
相關嫌疑人被逮捕
隨著調查的不斷深入,民警發現了和小王有著同樣遭遇的大學生小陳。
2017年11月11日,團伙成員陳某某通過中介推送,接收到借款客戶小陳,小陳因急需借款還清其他小貸公司的貸款欠款,向犯罪嫌疑人陳某某借款15000元。陳某某提出一個月支付7000元利息并要求小陳寫下44000元的欠條,承諾小陳只要按期歸還借款,只需還22000元,如逾期,就會以44000元作為借款本金找她還錢。
隨后,犯罪嫌疑人陳某某通過支付寶給小陳轉賬44000元后,立馬就安排人從小陳處取回28800元,并扣押了小陳的身份證。
2017年12初,小陳在其父親的陪同下找到陳某某要求按期還款,不料陳某某對之前約定矢口否認,當場拿出欠條和銀行轉賬記錄,要求小陳必須還款44000元,否則就要法院起訴。因小陳家人態度堅決,雙方經協商還款24000余元了解此事。
警方經調查發現,從2017年6月份開始,夏某某等5人陸續進入網貸行業,結成利益團伙。半年后,為擴大網貸業務,夏某某、陳某某、李某某同出資成立所謂的工作室,聘請了工作人員,分工明確,審核、放貸和催款都有專人負責,通過網絡、中介人員聯系等方式放貸,是一個打著“網貸”幌子,實則通過人身威脅、語言恐嚇等方式實施“套路貸”詐騙違法犯罪活動的犯罪團伙。
警方提醒:
在上述案件中,該犯罪團伙利用在校大學生沉迷賭博、超前消費后急需用錢的心理,哄騙大學生簽訂虛假借款協議,刻意制造銀行資金走賬流水將借款大學生套牢。
為達到索要高額利息的目的,誘導脅迫大學生不斷轉貸還清之前的債務,連續惡意壘高債務。
當大學生債臺高筑無力償還時,人身威脅、語言恐嚇、到學校滋擾、向大學生家人催債,或到法院起訴向借款人施壓,以達到侵占被害人或其近親屬財產的目的,給受害人及其家人造成巨大的心理壓力和經濟損失。
目前該案已移交檢察機關審查起訴。犯罪嫌疑人夏某某、陳某某、劉某某被依法執行逮捕,李某某、高某某被依法取保候審。
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